体育游戏app平台不成将所捏“捷捷转债”调治为股票-kaiyun·开云(中国)官方网站 入口
- 发布日期：2025-05-10 11:47 点击次数：108
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-115
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”行将住手转股暨终末一个往翌日的艰辛教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容确实、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
艰辛内容教导：
年 11 月 27 日收市后，未实际转股的“捷捷转债”将住手转股，剩余可转债将按
照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资赔本。
收尾 2024 年 11 月 26 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎
回日）仅剩余 1 个往翌日。
合乎性解决要求的，不成将所捏“捷捷转债”调治为股票，特提请投资者柔软不
能转股的风险。
特等教导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，刻薄在
住手转股日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性解决要求的，不成将所捏“捷捷转债”调治为股票，特提请投资者柔软不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“捷捷转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，特等提醒“捷捷转债”捏有东说念主精通在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者精通投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来去
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可调治公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中
的有条件赎回要求，即公司股票在职何继续三十个往翌日中至少十五个往翌日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，连合当前市集
及公司自己情况，经过详细琢磨，公司董事会、监事会痛快公司诓骗“捷捷转债”
的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的磋议事项公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（1）可调治公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督解决委员会证监许可20211179 号文痛快注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可调治公司债券，每张面值东说念主民币 100
元，召募资金总数为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除磋议各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券来去所痛快，公司可调治
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券来去所上市来去，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可调治公司债券转股期限
字据《深圳证券来去所创业板股票上市法律证明注解》等磋议章程和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募证明书》的磋议规
定，本次可转债转股期自可转债刊行实现之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往翌日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延技能付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可调治公司债券转股价钱诊治情况
字据《召募证明书》的章程，“捷捷转债”的启动转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度推动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨有设想为：以 2021 年度利润分配
有设想实际时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，诊治后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度推动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨有设想为：以 2022 年度利润分配
有设想实际时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95
元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，诊治后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年法规性股票激发运筹帷幄初度授予部分第
三个打消限售期及预留授予部分第二个打消限售期打消限售条件未达成暨回购
刊出法规性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度推动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
魄力整为 28.81 元/股，本次转股价钱诊治胜利日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度推动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨有设想为：
以 2023 年度利润分配有设想实际时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。诊治后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起胜利。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
痛快江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路要紧产业名堂投资基金
合资企业（有限合资）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资解决有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资合资企业（有限合资）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限合资）刊行 4,070,131 股股份购买磋议钞票的注册苦求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记苦求材料，磋议股份登记到账后将认真
列入捷捷微电的推动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起胜利。
二、“捷捷转债”有条件赎回要求、触发情况
（1）有条件赎回要求
字据《召募证明书》的章程，“捷捷转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随便一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日
前的往翌日按诊治前的转股价钱和收盘价预计，在转股价钱诊治日及之后的来去
日按诊治后的转股价钱和收盘价预计。
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个来去
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何继续三十个往翌日中至少十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回实际安排
（1）赎回价钱及证据依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。预计进程如下：
当期应计利息的预计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
收尾赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“捷捷转债”捏有东说念主。
（3）赎回设施、时辰安排
债”捏有东说念主本次赎回的磋议事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（4）磋商模式
磋商部门：公司董秘办
磋商地址：江苏省启东市经济缔造区钱塘江路 3000 号
磋议电话：0513-83228813
磋议邮箱：jj@jjwdz.com
四、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高档解决东说念主员在赎回条件称心
前的六个月来去“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件称心前的六个月内，公司本体适度东说念主
黄善兵先生绝顶一致看成东说念主江苏捷捷投资有限公司期初预计捏有 1,602,595 张
“捷捷转债”，技能预计卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初捏有 338,940 张“捷捷转债”，技能预计卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末捏有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司本体适度东说念主、
控股推动、捏股 5%以上的推动、其他董事、监事、高档解决东说念主员不存在来去“捷
捷转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股报告。具体转股操作刻薄债券捏有东说念主在报告前磋商开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往翌日内屡次报告转股的，将合并预计转股数目。可转债
捏有东说念主苦求调治成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的磋议章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个
往翌日内以现款兑付该部分可转债票面余额绝顶所对应确当期莽撞利息。
报告后次一往翌日上市绽放，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律主见书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查主见。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
